اللجان اللجان

اللجان

قام مجلس الإدارة بتأسيس اللجان المتخصصة التالية و ذلك لتقديم الدعم والتوصيات التي تساعد مجلس الإدارة في أداء مهامه والتي تم تشكيلها واعتماد مواثيقها وصلاحيتها.

لجنة التدقيق و إدارة المخاطر
عام 2014 تم دمج لجنة التدقيق ولجنة إدارة المخاطر لتصبح لجنة واحدة تهدف إلى ضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية للشركة والتحقق من فاعلية نظم الرقابة الداخلية وتعزيز ثقافة الانضباط والالتزام بما يتناسب مع استراتيجية الشركة لتحمل المخاطر. و تتكون اللجنة من أربعة أعضاء من مجلس الإدارة الغير تنفيذيين كما هو موضح أدناه :

  • السيد / بدر مشاري الحميضي (عضو مستقل غير تنفيذي): رئيس اللجنة
  • السيد / أحمد خالد أحمد الحميضي (عضو غير تنفيذي): عضو اللجنة
  • السيد / عماد أحمد الحوطي (عضو غير تنفيذي): عضو اللجنة
  • السيد / معروف عبد الرحمن المعروف (عضو غير تنفيذي): عضو اللجنة

لجنة الترشيحات والمكافآت
هدف هذه اللجنة هو إعداد التوصيات المتعلقة بالترشيحات لمناصب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات الخاصة بالسياسات واللوائح لمنح التعويضات والمكافآت. و تتكون اللجنة من خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والغير التنفيذيين كما هو موضح أدناه:

  • السيد / أحمد خالد أحمد الحميضي (عضو غير تنفيذي): رئيس اللجنة
  • السيد / رعد خلف العبد الله (عضو تنفيذي): عضو اللجنة
  • السيد / بدر مشاري الحميضي (عضو مستقل غير تنفيذي): عضو اللجنة
  • السيد / سليمان عبد الرحمن المعروف (الرئيس التنفيذي): عضو اللجنة
  • السيد / موسى أحمد المعروف (عضو تنفيذي): عضو اللجنة

لجنة الحوكمة
تسعى هذه اللجنة إلى التحقق من التزام الشركة بتطبيق تعليمات ونظام حوكمة الشركات وفعالية قوانين الحوكمة المطبقة وحماية حقوق المساهمين والإفصاح عن المعلومات لتلبية احتياجات أصحاب المصالح وتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة بشأن نظام الحوكمة المطبق في الشركة. و تتكون اللجنة من خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والغير تنفيذيين كما هو موضح أدناه :

  • السيد / عبد الرحمن موسى المعروف (رئيس مجلس الإدارة / غير تنفيذي): رئيس اللجنة
  • السيد / رعد خلف العبد الله (عضو تنفيذي): عضو اللجنة
  • السيد / بدر مشاري الحميضي (عضو مستقل غير تنفيذي) عضو اللجنة
  • السيد / سليمان عبد الرحمن المعروف (الرئيس التنفيذي): عضو اللجنة
  • السيد / عبد الرحمن أحمد المعروف (عضو تنفيذي): عضو اللجنة